“虚拟资产”交易属于洗钱“两高”发布司法解释明确洗钱犯罪认定标准

发布日期：2024-09-19 21:16

来源类型：当代热讯 | 作者：张延

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中国青年报客户端北京8月19日电 （中青报·中青网记者 刘言）最高人民法院、最高人民检察院今天联合召开新闻发布会，发布了“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，就洗钱罪相关法律适用问题作出规定，这一司法解释自2024年8月20日起施行。

洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系，严重破坏金融管理秩序，危害国家经济金融安全，社会危害性大，应依法惩处。最高法刑三庭庭长陈鸿翔介绍说，《解释》在制定过程中始终坚持罪刑法定原则，坚持宽严相济刑事政策，坚持以问题为导向，在总结司法实践经验的基础上，就洗钱罪相关法律适用问题作出规定。

本次发布的《解释》共13条，明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。《解释》还明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准，洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当认定为“情节严重”。

陈鸿翔介绍说，近年来，洗钱手段复杂多变、不断翻新。从2022~2023年办理的洗钱案件看，主要是通过转账或者其他支付结算方式转移资金、提供资金账户的行为方式洗钱，占比超过五成。其中，走私洗钱、贪污贿赂洗钱、金融犯罪洗钱中通过跨境转移资产的方式洗钱相对较多。同时，随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法也不断翻新升级，虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式，呈现更加复杂和隐蔽的“网络化”“链条化”特征。地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和转移资金的主要通道，目前还出现新型的地下钱庄，上游犯罪行为人通过地下钱庄利用虚拟币、游戏币等跨境转移资产，涉案金额高、查处难度大，对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。

《解释》明确了“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形，将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一，即通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。

《解释》还明确了从宽处罚的标准。行为人如实供述洗钱犯罪事实，认罪悔罪，并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的，可以从轻处罚；犯罪情节轻微的，可以依法不起诉或者免予刑事处罚。

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