检察办案｜财务硬盘意外“失踪”，检察机关提前介入查出2亿多元的职务侵占案
发布日期：2024-09-19 13:13
来源类型：肆客足球 | 作者：野水伊织
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前
言
公司合作关键时期产品样品和财务硬盘意外“失踪”，检察机关提前介入，2亿多元的职务侵占案渐渐浮出水面……
近日，由龙岩市新罗区检察院起诉的一起涉及2亿多元金额的职务侵占案件有了二审结果。
这起案件的起因要从三年前说起…
三年前，龙岩市新罗区一家企业正与外地某企业商讨合作事宜，然而就在两方合作的关键时期，公司的产品样品和财务电脑硬盘却离奇“失踪”了。
产品样品以及财务电脑硬盘被窃，虽然看似无足轻重，却引起了公安机关的高度警觉。在被刮花后丢进河里的财务硬盘里，到底藏着什么样的“秘密”？又是谁不想让这个“秘密”被发现？侦查阶段的种种问题，让办案人员隐隐感到，盗窃案件似乎并不简单。
通过盗窃案件的延伸，公安机关发现，这起案件可能涉及多人犯罪团伙以及重大损害企业利益相关的违法犯罪行为。
新罗区检察院第一时间成立专案组介入该案，并积极与公安机关沟通配合，共同推进案件侦破工作。初步锁定三名嫌疑人个人及亲属的125个账户，对整个公司的产、购、销等环节往来进行扩散式排查追查。根据调查，涉案金额400多万元。
该企业属于一个较为特殊的行业，办案检察官在一个个运作环节中查出背后的蛛丝马迹，逐一有针对性地收集相关证据。随着侦查工作的不断深入，办案检察官发现“400多万”这一数字可能只是案件背后的“冰山一角”。
从盗窃案件发生到职务侵占案件初查，至少过了3个月，面对证据的不完整性和部分证人存在串供行为，案件存在的疑点和难题让侦查搜证工作困难重重。更令人担忧的是，第一嫌疑人王某在企业中长期担任总经理职位，并全面负责企业购产销等各个环节，公司所留存的部分单据和合同都是根据嫌疑人为了掩饰犯罪进行量身定做而修改过的，没办法客观反映公司生产采购销售相关的真实数据。
基于上述情况，新罗区检察院多次与公安机关沟通，建议从调取和控制银行流水作为案件突破口，共同商讨如何收集能够客观指控犯罪、经得起推敲和验证的证据。
鉴于侦查和审查的时间有限，在公安机关摸排、分析嫌疑人涉案情况的同时，检察机关不断与公安机关保持沟通，采取主动先制发取证提纲的方式，不仅充分发挥了检察职能引导公安机关取证方向的作用，也扩大了取证的深度和维度，能够更全面地查明案件事实，保障公正裁决。
面对公安机关送达的一百多名证人证言、六百多个银行流水以及相关证据，为全面查清事实、固定证据，新罗区检察院成立了专门的团队承办这个案件。
同时，由于疫情防控的原因，新罗区检察院创新性开展智能化跨境取证工作，向身处海外的证人收集本案涉及海外贸易环节的相关书证、证人证言，从而形成更为完整、更加客观反映事实的证据链。
在上级院的指导下，检察官们通过分析银行流水的走向以及结合公司的生产运营模式，三名涉案嫌疑人的作案手段被逐渐摸清……
经查实，三名犯罪嫌疑人最初于2010年共同出资800万元成立了一个资金池，并在此之后开始在公司的生产、销售和采购等方面实施全方位的侵吞公司财产行为。
经过公安机关的深入调查，三名犯罪嫌疑人因涉嫌职务侵占罪被移送至检察机关起诉。
新罗区检察院审查认定，本案三名犯罪嫌疑人互相合作配合采用多种手段侵占公司巨额财产，如阴阳合同、票货分离、低进高开、截留私分、夹带私货、冒领配额、伪造印章、篡改合同、虚构对象等方式，检察机关以全案证据为依据并结合审计数据，最终认定三名犯罪嫌疑人的侵占金额达 2亿余元。
新罗区检察院认为办理案件过程中，不仅要高质效履行检察职责惩治犯罪，还要能够为被害企业挽回损失，办案的意义才能全方位地体现，做到不仅能客观认定犯罪事实、犯罪手段、犯罪金额，还要能查出犯罪嫌疑人的赃款去向、用途，不仅查得到，还要能追得回。
据此，新罗区检察院引导公安机关及时查封扣押涉案财物，查封三名犯罪嫌疑人不动产31处，冻结87个基金股票账户（股票账户4400余万元，基金账户3800余万元）、赃款6300余万元，冻结关联账户近600个，帮助企业追赃挽损。
经过一审和二审的审理，法院对检察机关起诉书中认定的犯罪手段、犯罪模式、涉案金额以及犯罪嫌疑人的获利情况进行了充分肯定。被告人王某犯职务侵占罪，判处有期徒刑十四年，并处没收个人财产人民币三百万元；被告人周某犯职务侵占罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处没收个人财产人民币二百三十万元；被告人路某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年，并处没收个人财产人民币一百万元。
民营经济是社会主义市场经济的重要组成部分，在稳增长、促创新、增就业、惠民生等服务党和国家中心工作中发挥着重要作用。职务侵占等内部贪腐问题困扰民营企业发展，严重影响企业合法权益。依法平等保护民营经济是检察机关义不容辞的责任。
精细办案，精准发力。新罗区检察院充分发挥打击犯罪、查办职务犯罪、诉讼监督等职能作用。在办案中，检察官多次走访企业，了解企业内部运营的情况，发现十余年间王某等人在企业的购产销环节形成了独断的地位，这也反映了公司权力配置过于集中，缺乏监管制约的情况。为此，新罗区检察院向企业制发了检察建议，指导、帮助企业重新审核经营机制、人员素质、法律教育等配套管理规定，完善内部治理结构，协助建立合规的企业文化，加强法律意识，增强刑事风险防控能力，有效保障和促进民营经济健康发展。
就此
一起财务硬盘意外“失踪”
牵出的2亿多元的职务侵占案
圆满结案
来源：新罗检察微信号
转发：福建检察新媒体
邬立朋：
9秒前：又是谁不想让这个“秘密”被发现？
比尔·麦金尼：
6秒前：通过盗窃案件的延伸，公安机关发现，这起案件可能涉及多人犯罪团伙以及重大损害企业利益相关的违法犯罪行为。
杨镇：
9秒前：精细办案，精准发力。
Szeto：
6秒前：新罗区检察院认为办理案件过程中，不仅要高质效履行检察职责惩治犯罪，还要能够为被害企业挽回损失，办案的意义才能全方位地体现，做到不仅能客观认定犯罪事实、犯罪手段、犯罪金额，还要能查出犯罪嫌疑人的赃款去向、用途，不仅查得到，还要能追得回。